La situation actuelle

De nos jours, les réglementations anti-terroristes de l’Union Européenne s’appliquent à tous, des individus aux entreprises, quelles que soient leur taille ou leur industrie.

Les sanctions pour non-conformité sont sévères, avec des peines allant jusqu’à cinq ans de prison et des amendes atteignant 1 000 000 €. La moindre erreur peut entraîner des conséquences financières catastrophiques.

Garantir la conformité aux normes internationales est essentiel.+

Qu'est-ce Que Cela Implique ?

Pour les entreprises, cela signifie effectuer des vérifications minutieuses de leurs partenaires commerciaux, employés et transactions financières.

 L’objectif est d’éviter toute implication involontaire dans des activités illégales ou en violation des sanctions internationales.

Comment assurer que vous respectez constamment ces réglementations évolutives ?

 

ID.prove permet un rapprochement automatique entre la liste de vos relations d’affaires et les interlocuteurs sous sanctions.

La solution se trouve dans un outil de filtrage des sanctions fiable. Découvrez comment notre logiciel peut vous maintenir dans la conformité et vous épargner des sanctions coûteuses.

Avec ID.Prove, vous pouvez vérifier tous vos contacts commerciaux, qu’il s’agisse de fournisseurs, d’employés ou de clients, en les comparant à diverses listes de sanctions:

 

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